5月7日下午，廣州市公安局黃埔區(qū)分局發(fā)布《關于廣東圓方投資有限公司等涉嫌非法吸收公眾存款案的案情通告》，依法對雪松控股集團有限公司下屬的廣東圓方投資有限公司（下稱“圓方投資”）等涉嫌非法吸收公眾存款立案查處。

【資料圖】

《通告》披露：公安機關已對主要犯罪嫌疑人張某等人采取刑事強制措施；已依法提取相關涉案數據，并已委托專業(yè)機構進行獨立鑒定和司法審計；對涉案相關資產予以查封、扣押、凍結；敦促涉案公司相關責任人員主動配合調查，積極退繳違法所得。對于主動投案、退贓退賠、認罪悔罪的，可以依法從輕處罰；投資人可憑本人身份證明、合同協(xié)議、銀行交易明細、收付款憑證等書面材料進行報案登記。

圓方投資只是涉案公司代表

據了解，該案系廣州市公安局經偵支隊指導黃埔區(qū)經偵共同偵辦。知情人士告訴證券時報記者，由于雪松控股的屬地是黃埔區(qū)，“基于屬地原則，一般都是以區(qū)（分局）的名義發(fā)布”。

工商信息顯示，涉案標的公司圓方投資原名“廣東圓方私募基金管理有限公司”，成立于2016年2月19日，注冊資本4.129億元，系雪松控股的全資子公司，其法定代表人周挺即雪松控股高管。

接近廣州經偵的人士向記者透露，通告中所披露的圓方投資只是涉案公司的代表之一，“很多涉案的關聯(lián)公司，沒法逐一列出，所以用‘圓方投資等公司’指代”。此外，他還透露，公告中的“張某”即雪松控股的實際控制人張勁。

涉嫌“非吸”逾200億

近年來，頭頂“世界500強”光環(huán)的雪松控股，屢屢爆出“自融”、“涉嫌非法集資”、“爆雷”等事件，并成為新聞焦點被廣泛報道。證券時報關于雪松的數篇調查報道曾引發(fā)重大反響。

2022年2月16日，證券時報刊發(fā)調查報道《雪松200億涉眾募資調查：假借灰色通道、裹挾一眾偽國企,底層資產涉“空轉”貿易》。

證券時報記者持續(xù)跟蹤調查發(fā)現，自2020年1月起，在雪松控股的兜底擔保之下，打著“供應鏈金融”的幌子，以所謂的“應收賬款”為底層資產，假借各類金交所、產交所、偽金交所通道，超過350只違規(guī)“理財產品”面向自然人發(fā)售，總規(guī)模超200億元。

這些理財產品的兌付，陷入了全面停滯狀態(tài)。

根據記者的調查，這350余只理財產品背后，構筑的是一個龐大的融資網絡，涉及企業(yè)數量高達63家，除了或明或暗的雪松系公司，還有大量的假央企、偽國企。作為底層資產的應收賬款，系建立在涉嫌虛假的“空轉”貿易行為之上。

伴隨理財產品的全面爆雷，記者實地走訪發(fā)現，那些資金募集方、名義融資人，大多已人去樓空，令投資人追討無門。

監(jiān)管部門高度重視

證券時報報道刊發(fā)后，監(jiān)管部門高度重視，隨即啟動了對雪松的摸底調查。

2022年2月18日，前述報道刊發(fā)后的第三天，廣州市公安局經偵支隊到訪證券時報社，向采寫記者詳細了解案情。證券時報記者將調查中獲得的合同、單據、現場照片、調查錄音等材料提供給經偵同志，總量包括85個文件夾2400余份文件。

此后一年多，廣州經偵部門對雪松涉嫌非法集資的調查持續(xù)進行。有投資人向證券時報記者反饋，這一年多來持續(xù)有投資人被約請至廣州市經偵支隊及黃埔區(qū)公安分局做筆錄，并提交證據。

有知情者告訴證券時報記者，自2022年下半年起，雪松實控人張勁即處于被“保護”狀態(tài)，“包括他到公司開會，時刻都有公安人員便裝陪同”。同時，經偵部門對雪松控股的其他高管的要求也是“隨叫隨到、定期報到”。

前述接近廣州經偵的人士分析，“采取（刑事）措施以后，一般一個月就逮捕了，逮捕之后基本上兩三個月就起訴，按照法定時間如果情況復雜就延后一個月，起訴之前檢察院有兩次退回補充偵查（的權限），一般案件的程序基本上是這樣的。”上述知情者說，黃埔公安分局的公告，意味著對雪松系公司涉嫌非法吸收公眾存款案調查的正式“收網”。

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