證券代碼：301286 證券簡稱：僑源股份 公告編號：2023-031

四川僑源氣體股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會決議公告

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。特別提示：

1、本次股東大會不存在否決議案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2023年 6月21日（星期三）下午 3點

（2）網絡投票時間：2023年 6月21日（星期三）

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為 2023年

6月 21日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為 2023年 6月 21日上午9:15-下午 15:00期間的任意時間。

2、現(xiàn)場會議召開地點：四川省成都經濟技術開發(fā)區(qū)（龍泉驛區(qū)）經

開區(qū)南二路 566號辦公樓會議室。

3、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的

方式召開。

4、召集人：公司董事會。

6、本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門

規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所相關業(yè)務規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、股東出席的總體情況：

（1）通過現(xiàn)場和網絡投票的股東及股東代理 6 人，代表股份

356,366,420股，占公司有表決權股份總數(shù)的 89.0693%。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東代理人 5 人，代表股份

356,358,920股，占公司有表決權股份總數(shù)的 89.0675%；通過網絡投票的股東及股東代理人 1人，代表股份 7,500股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.0019%。

（2）通過現(xiàn)場和網絡投票的中小股東及股東代理人 1人，代表股份

7,500股，占公司有表決權股份總數(shù)的 0.0019%。

其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東及股東代理人 0人，代表股份 0股，占公司有表決權股份總數(shù)的 0.0000％；通過網絡投票的中小股東及股東代理人 1人，代表股份 7,500股，占公司有表決權股份總數(shù)的 0.0019%。

2、公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席或列席了本次股東大會，北京金杜（成都）律師事務所見證律師劉滸、楊雨佳出席了本次股東大會。

二、議案審議表決情況

本次股東大會以現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，審議并通過了如下議案：

1、審議通過《關于公司為全資子公司提供擔保的議案》

總表決情況：

同意 356,366,420股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份數(shù)的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意7,500股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份數(shù)的0.0000％。

該議案為普通決議事項，已獲得本次會議有效表決權股份總數(shù)的過半數(shù)股東審議通過。

三、律師出具的法律意見

北京金杜（成都）律師事務所見證律師劉滸、楊雨佳見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

四、備查文件

1、2023年第一次臨時股東大會決議；

2、2023年第一次臨時股東大會之法律意見書。

特此公告。

四川僑源氣體股份有限公司董事會

2023年6月21日

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